证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-049
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知于 2025 年 7 月 22 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
人。
列席了会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
鉴于原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公
司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发
展情况和整体审计工作需求等情况，经综合评估及审慎研究，拟聘任中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。
公司审计委员会审议通过了本议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。
根据《证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，修订《募集资
金管理办法》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募
集资金管理办法》。
根据《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，修订《关联交
易制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
联交易制度》。
公司董事会决定于 2025 年 8 月 13 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，
审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。
三、备查文件
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
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