证券代码:300338 证券简称:ST 开元 公告编号:2025-048
开元教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司(以下简称或“公司”)第五届董事会第八
次会议于2025年7月27日以电子邮件与微信的方式发出会议通知,经全体董事豁
免提前通知期限的要求,会议于2025年7月28日下午14:00以线上通讯表决的方
式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7人,公司监事、高管列席会议,本
次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
经公司董事长赵君先生提名,提名与薪酬考核委员会审核,公司董事会同意
聘任刘志文先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会