证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-052
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次
会议于 2025 年 7 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 25
日以现场表决的方式，在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议
由董事长周现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求，结合公司实
际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露在指定媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及其议事规则的公告》
（公告编号：2025-054）。
同意修订《公司章程》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意修订公司《股东大会议事规则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意修订公司《董事会议事规则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权经理
层及其相关授权人员办理工商变更登记、备案的相关事宜。
二、审议通过了《关于修编部分公司治理制度的议案》
同意对《审计委员会工作细则》等 11 项制度进行修订，并同意制定《信息披露
豁免与暂缓制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》2 项制度。具体修订内容详
见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修编部分公司治理制度的
公告》（公告编号：2025-055），具体表决情况如下：
同意修订公司《审计委员会工作细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意修订公司《提名委员会工作细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意修订公司《战略与 ESG 委员会工作细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
动管理制度>的议案》
同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意修订公司《信息披露管理办法》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意修订公司《募集资金管理制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
同意修订公司《关联交易内部控制制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意修订公司《股东大会网络投票实施细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
同意修订公司《投资者关系管理制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意修订公司《累积投票制实施细则》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
本子议案尚需提交公司股东大会审议。
同意制定公司《信息披露豁免与暂缓制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
同意制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
三、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
公司董事会审议了关于购买董监高责任险事宜。
具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高
责任险的公告》（公告编号：2025-056）。
表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会
议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。具体内容详见公司披露在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
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