国投电力: 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-29 00:19:40
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证券代码:600886       证券简称:国投电力          公告编号:2025-038
              国投电力控股股份有限公司
     第十二届董事会第四十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第四十六次会
议于 2025 年 7 月 21 日以邮件方式发出通知,2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司董事长郭绪元先生主持本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
  董事会同意公司立足经营实际,根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》
《上市公司治理准则(2025 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025 年
公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章
程>的公告》。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  (二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  董事会同意公司立足经营实际,根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》
             (2025 年 4 月修订)》
《上海证券交易所股票上市规则             《上市公司股东会规则(2025
年修订)》等监管规定和《公司章程》,对《股东大会议事规则》进行修订。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  (三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  董事会同意公司立足经营实际,根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》
《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上市公司独立董事管理
办法》等监管规定和《公司章程》,对《董事会议事规则》进行修订。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  (四)审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
  董事会同意公司根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易
所股票上市规则》等监管规定及《公司章程》,并结合公司实际情况,对《总经
理工作细则》进行修订。
  表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  (五)审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
  董事会同意公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》
               《上市公司独立董事管理办法》等监管规定及《公
司章程》,并结合公司实际情况,对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
  表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  (六)审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
  董事会同意于 2025 年 8 月 13 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会,审
议《关于修订<公司章程>的议案》
               《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                 《关于
修订<董事会议事规则>的议案》三项议案。具体详见公司同日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
  表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                     国投电力控股股份有限公司董事会

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