证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-051
科兴生物制药股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三
次会议于 2025 年 7 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 7 月 24 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
公司监事会认为：本次公司拟取消监事会、修订《公司章程》的事项系公司
为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发
展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展
需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件
的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司监事
及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由
董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过
取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继
续履行监事会职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制
定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司监事会
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