证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-037
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 7 月 21 日以电子
邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事
五人，实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》
董事会认为：公司全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称
“腾禾电机”） 因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云工控自动化有限
公司位于太仓市双凤镇温州路 17-1 号的 1#厂房，用于生产、研发及办公等用途。
该事项有利于维持腾禾电机现有生产体系的稳定运行，保障供应链顺畅，符合其
长期发展战略，同时可进一步提升业务运营效率，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过。
该议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《 关 于全资 子 公司向 关联 方租 赁厂 房暨关 联交易的公告》（公告编 号：
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
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