证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-045
江西国科军工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 28 日以
现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)。根
据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，本次会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由
公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次
会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的
规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十九次
会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以
循环滚动使用。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于制定公司<内部审计制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司对部分内部管
理制度进行了制定。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《江西国科军工集团股份有限公司内部审计制度》。
（四）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司对部分内部管
理制度进行了制定。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
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