证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-025
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合肥江航飞机装备股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，
现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董
事）的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》。公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中，公司非独立董事 6 名（含
职工董事 1 名）、独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提
名邓长权先生、胡元枧先生、刘文彪先生、钟华先生、昝琼先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人；同意提名于增彪先生、许常悦先生、田多雨先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，其中于增彪先生为会计专业人士。上述董事候选
人简历详见附件。
独立董事候选人于增彪先生已取得独立董事资格证书，许常悦先生、田多雨
先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事履职培训，已承诺在本次提名后尽
快参加上海证券交易所科创板独立董事履职学习平台培训。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
公司本次非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公
司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司 2025 年第二次临时股东
会审议通过之日起就任，任期三年。
二、职工代表董事选举情况
公司于 2025 年 7 月 25 日召开一届八次职工代表大会，选举范蕊为公司第三
届董事会职工代表董事。职工代表董事将与上述董事候选人共同组成公司第三届
董事会，任期与第三届董事会任期一致，并以公司 2025 年第二次临时股东会审
议通过修订《公司章程》相关条款为生效前提。
三、其他情况说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要
求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中
国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦
不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能
够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董
事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会
董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
邓长权，男，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，
北京航空航天大学航空工程专业，研究生学历。1991 年 9 月至 2006 年 4 月，历
任江淮航空仪表厂车间技术员，敏感元件厂销售经理、技术副厂长、厂长、副总
工程师；2006 年 4 月至 2007 年 12 月，历任江淮航空副总工程师、兼敏感元件
事业部部长、副总经理；2007 年 12 月至 2014 年 8 月，历任合肥江航副总经理、
供氧装备分公司总经理，天鹅制冷总经理、党委书记。2014 年 8 月至 2024 年 2
月，担任本公司总经理。2024 年 2 月至今，担任本公司董事长、党委书记。
截止目前，邓长权先生持有公司股份 93.54 万股，占公司总股本的 0.12%，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担
任公司董事的情形。
胡元枧，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，北
京航空制造工程研究所材料加工工程专业，研究生学历。2005 年 3 月至 2015 年
规划部高级工程师；2013 年 08 月至 2015 年 06 月，在中国航空工业集团公司战
略与资本部条件建设办公室挂职；2015 年 6 月至 2024 年 12 月，历任中国航空
工业集团有限公司战略与资本部综合改革办公室主管业务经理、资本管理部综合
改革办公室主管业务经理、高级业务经理、资本运营部综合改革办公室高级业务
经理、综合处高级业务经理、综合处处长；2024 年 12 月至今，任中国航空工业
集团有限公司发展规划部改革治理处处长。
截至目前，胡元枧先生未持有本公司股份，在实际控制人中国航空工业集团
有限公司发展规划部改革治理处担任处长职务，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规
定的不得担任公司董事的情形。
刘文彪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，安
徽工业大学流体传动及控制专业，本科学历。2001 年 8 月至 2017 年 2 月，历任
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心设计员、研究部副部长、
部长、科研管理部部长、科技发展部部长；2017 年 2 月至 2025 年 4 月，担任本
公司副总经理、总工程师。2025 年 4 月至今，担任本公司总经理。
截止目前，刘文彪先生持有公司股份 49.37 万股，占公司总股本的 0.06%，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担
任公司董事的情形。
钟华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月出生，西北
工业大学航空宇航推进理论与工程专业，研究生学历。1998 年 7 月至 2002 年 9
月，历任中国航空救生研究所第二研究室技术员、研究发展部技术员；2002 年 9
月至 2005 年 4 月，在西北工业大学攻读硕士研究生学位；2005 年 4 月至 2013
年 7 月，历任航宇救生装备有限公司防护救生装备研发部技术员、弹射救生技术
研发部副部长、部长；2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任中航机电系统有限公司航
空产业发展部副部长（挂职）；2014 年 7 月至 2024 年 4 月，历任航宇救生装备
有限公司总工程师助理、总质量师、副总工程师、副总经理；2024 年 4 月至今，
任航宇救生装备有限公司副总经理、总工程师。
截至目前，钟华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法
律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
昝琼，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，澳大
利亚麦考瑞大学金融学专业，研究生学历。2012 年 2 月至 2012 年 8 月，任北京
盛达瑞丰投资管理有限公司股权投资部项目经理；2012 年 8 月至 2017 年 7 月，
任兵器装备集团财务有限责任公司投资业务部固定收益总监兼交易员；2017 年 8
月至 2021 年 5 月，任国新资本有限公司业务协同部负责人；2021 年 5 月至今，
任国新数智科技（北京）有限公司党支部书记、总经理。
截至目前，昝琼先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法
律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
范蕊，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，中国
科学技术大学企业管理专业，研究生学历。2011 年 7 月至今历任合肥江航飞机
装备股份有限公司发展计划部、企业管理部、规划发展部综合管理；合肥江航飞
机装备股份有限公司规划发展部战略运营；2022 年 9 月至 2025 年 7 月，担任本
公司职工代表监事。
截至目前，范蕊女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法
律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
第三届董事会独立董事候选人简历
于增彪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 9 月出生，厦
门大学会计专业，研究生学历。1973 年至 1975 年，任河北黄骅刘三庄生产队会
计；1975 年至 1978 年，任河北黄骅河北中学民办教师；1982 年至 1987 年，任
河北大学助教/讲师；1993 年至 1999 年，任河北大学管理学院教授/院长/系主
任；1999 年至 2021 年，任清华大学教授/博导；2021 年至 2024 年，任中铁装配
式建筑股份有限公司独立董事；2021 年至今，任艾迪斯工业技术股份公司（非
上市）独立董事；2021 年至今，任正大投资股份有限公司（非上市）独立董事；
今，担任本公司独立董事。
于增彪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、
部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
许常悦，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，中
国科学技术大学流体力学专业，研究生学历，博士学位。2009 年 6 月至今历任
南京航空航天大学人机与环境工程系讲师、副教授，现任人机与环境工程系主任；
许常悦先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、
部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
田多雨，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 3 月出生，安
徽大学法学专业，本科学历。现任北京德恒（合肥）律师事务所合伙人、执行委
员会副主任、青工委主任、党总支宣传委员兼第一党支部书记。
田多雨先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、
部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
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