证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-049
中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.0384
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
总裁刘仁越，副总裁隋同波，副总裁、财务总监尹凌列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,280,818 99.8007 2,140,500 0.1841 175,931 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,160,154,218 99.7898 2,147,500 0.1847 295,531 0.0255
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名 同意 反对 弃权
议 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
案 （%） （%）
序
号
购 注 销
部 分 限
制 性 股
票 及 调
整 回 购
价 格 的
议案》
少 注 册
资 本 并
修订〈公
司章程〉
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：晏国哲、黄娜
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
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