证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-036
新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2025 年 7 月 23 日以传真方式、电子邮件方式、公司
OA 办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。
（四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年预计为子公司提供担保的议案》
（详见公司在 2025
年 7 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2025
年预计为子公司提供担保的公告》
，公告编号：临 2025-032）
为支持子公司生产经营，确保子公司生产经营活动顺利开展及公司经营目标实
现，保护投资者权益，同意：
公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 23.7 亿
元连带责任担保。具体如下：
担保额度
序号 担保方 被担保方 备注
（亿元）
合 计 23.7
次日起 1-3 年或按照银行担保协议执行，可在担保额度和担保期限以内循环使用。
经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提
供担保的子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从
股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
提交董事会、股东会审议。
外担保需经公司董事会及股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》（详见公司在 2025
年 7 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于公
司 2025 年度开展套期保值业务的公告》，公告编号：临 2025-033）
为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：
司套期保值业务；
展套期保值业务；
和权利金总额度不超过 4.856 亿元人民币，期限内任一时点的交易保证金和权利金
金额不超过该额度。其中：商品类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度
不超过 4.496 亿元，外汇类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过
可在上述额度内滚动使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于终止轮台县建设项目的议案》（详见公司在 2025 年 7 月
建设项目的公告》，公告编号：临 2025-034）
同意公司终止轮台县建设项目，同意授权经理层负责具体办理终止该项目的全
部事宜，包括但不限于制定善后工作方案、土地使用权有偿退还、土地经营权出租
合同终止及高标投资妥善处理、相关公司清算注销等事宜、签署相关协议、办理及
与本次终止建设项目事项相关的一切其他手续。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》（详见 2025 年 7
月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开 2025 年
第三次临时股东会的通知》，公告编号：临 2025-035）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
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