证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临 2025-053 号
富士康工业互联网股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 7 月 23
日以书面形式发出会议通知,于 2025 年 7 月 28 日以书面传签的方式召开会议并作出
本董事会决议。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、
《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案:
一、 关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案
议案表决情况:有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表
决结果审议通过。
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股
根据《上市公司股权激励管理办法》
票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,同意公司对 2019 年股票
期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格进行调整,股票期权行权价格由
所关于富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划调整
股票期权行权价格的法律意见书》
。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激
(公告编号:临 2025-055 号)。
励计划股票期权行权价格的公告》
二、 关于《富士康工业互联网股份有限公司董事会多元化政策》的议案
议案表决情况:有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会以 5 票同意,0 票反对,0 票弃
权的表决结果审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事会多元化政策》。
三、 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年自然相关财务影响报告》的议
案
议案表决情况:有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会以 5 票同意,0 票反对,0 票弃
权的表决结果审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年自然相关财务影响报告》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日
