证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-042
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
《关于提请股东大会授
<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董
事发表了同意的独立意见。
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司
<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟
激励对象有关的任何异议。2023年9月20日，公司披露了《监事会关于公司2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2023
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
十三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核
实，并发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单（首次授予日）的核查意见》。
于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份）授予登记完成的
公告》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购部分）授予
登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日为2023年11月24日。
次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。
次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月29日，本
次符合解除限售的激励对象共379名，解除限售的限制性股票数量共126.72万股。
会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。
会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、对限制性股票激励计划进行调整的说明
公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的
公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案已于2025年6月
激励计划》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司2023年限制性
股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整
后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，调整后的首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格为P，
P=11.62-0.30=11.32元/股。
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通
过即可，无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，本次调整不影响公司限制性股票激
励计划的实施，不存在损害公司股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于厦门艾德生
物医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购价格调整的法律意见
书》认为：本次激励计划及本次回购价格调整事项已经履行了必要的审批程序，
符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定；本次回购价格调整
的原因和调整方法符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
年限制性股票激励计划回购价格调整的法律意见书。
特此公告。
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