证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-032
江苏中设集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东；
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日下午 2：30 开始
网络投票时间：2025 年 7 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15 至
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的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 62,800,757 股，占公司有表
决权股份总数的 40.2164％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份
人，代表股份 228,672 股，占公司有表决权股份总数的 0.1464％。
通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 264,672 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1695％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
议。
二、议案审议情况
提案 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
总表决情况：
中小股东总表决情况：
提案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 62,751,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9212％；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 215,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 81.2976％；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 18.7024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 62,751,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9212％；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 215,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 81.2976％；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 18.7024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
提案 4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 62,749,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9177％；反对 49,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：同意 212,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 80.4664％；反对 49,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 18.7024％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8312％。
上述议案中，议案 1.00 为累积投票议案（分项表决），各分项议案获得的同
意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二
分之一以上，已获通过。议案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，已经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
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三、律师见证情况
琳、陈杰。
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有
效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
次临时股东大会的法律意见书。
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