证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2025-040
上海天承科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025 年 7 月 28 日
(二)股东会召开的地点:上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 78,458,647
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 63.2904
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长童茂军先生主持,会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
《上
海天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 78,445,140 99.9827 1,209 0.0015 12,298 0.0158
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于变更部分募
投项目的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师:陈凯律师、栾容儿律师
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
上海天承科技股份有限公司董事会