天承科技: 2025年第二次临时股东会决议公告

来源:证券之星 2025-07-29 00:08:24
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证券代码:688603     证券简称:天承科技     公告编号:2025-040
              上海天承科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025 年 7 月 28 日
(二)股东会召开的地点:上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                               43
普通股股东所持有表决权数量                      78,458,647
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         63.2904
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长童茂军先生主持,会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
                                 《上
海天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                 同意                            反对                             弃权
股东类型
          票数          比例(%)            票数         比例(%)              票数         比例(%)
 普通股    78,445,140      99.9827        1,209           0.0015        12,298        0.0158
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                            同意                         反对                       弃权
议案
       议案名称                       比例                        比例                       比例
序号                     票数                      票数                       票数
                                  (%)                       (%)                      (%)
     关于变更部分募
     投项目的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
    律师:陈凯律师、栾容儿律师
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》
       《证券法》
           《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
 特此公告。
                      上海天承科技股份有限公司董事会

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