证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-054
浙江台华新材料集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2025 年 7 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2025 年 7 月 24 日以专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长施清
岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名伏广伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见
附件），独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定所要求的独立性，具备担
任上市公司独立董事的资质和能力。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不
得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况。
为了确保董事会的正常运作，王瑞先生在公司股东大会选举产生新任独立董
事之前，将继续履行独立董事职责。
董事会提名委员会审议通过《关于补选独立董事的议案》。
详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立
董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
伏广伟先生的任职生效前提为《关于补选独立董事的议案》经公司股东大会
审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立
董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
台华新材料集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2025-056）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十九日
附件
浙江台华新材料集团股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
伏广伟，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，教授级高级工程师，工学博士。曾任山东省纺织工业学校教师、中国纺织科
学技术信息研究所干部、中国纺织总会办公厅秘书、中国纺织信息中心对外合作
部副主任、立信染整机械有限公司业务拓展部经理、中国纺织信息中心质量认证
部主任、中心主任助理、中心副主任，中国纺织工程学会副理事长、常务副理事
长，公司独立董事。现任中国纺织工程学会理事长，绍兴市柯桥区中国轻纺城纺
织创意产业服务有限公司董事长，中纺协检验（泉州）技术服务有限公司执行董
事兼总经理，中纺协（北京）检验技术服务有限公司执行董事兼总经理，纺通（北
京）科技发展中心总经理，中纺联检（北京）技术服务有限公司董事长兼总经理，
苏州中纺联创意服务有限公司董事长，中联品检（北京）技术集团有限公司董事
长兼总经理，中联技研（佛山）技术发展有限公司执行董事。
截至目前，伏广伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会和
证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
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