证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-032
浙江出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 82.8291
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长程为民先生请假，由半数以上董事共同推举
董事芮宏先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张建江、祁德树、苏忠秦、耿卫东，其中祁德树以视频方式出席。董事长程
为民因工作出差请假，董事董立国因工作出差请假。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,839,515,571 99.9385 906,645 0.0492 224,600 0.0123
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于部分募投项目
结项并将节余募集
资金永久补充流动
资金的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：傅剑、王省
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事
规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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