证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-030
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届
监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司章程指引》《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事相
应取消，同时，公司董事会增设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工
民主选举产生。
公司于 2025 年 7 月 27 日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职
工代表投票表决，一致同意选举王立亮先生担任公司第四届董事会职工代表董事，
王立亮先生简历见附件。王立亮先生符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职
权。
职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表
董事共同组成公司第四届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
附件：
王立亮先生简历如下：
王立亮：男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年
年 3 月，任燕麦有限硬件工程师、硬件科科长。2016 年 3 月至今，历任公司硬
件科科长、产品五部部长、监事会主席、产品总裁。
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