证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-032
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 27 日在公司会议室召开，全体监
事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已
于 2025 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主
席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
公司监事会认为，本次公司撤销监事会暨废止监事会议事规则的事项是公
司为贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况需要做出
的决定，有利于进一步规范和优化公司法人治理结构、更好地满足公司经营发
展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登
记暨修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
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