证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-053
深圳市洲明科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 8 月 12 日（星期二）下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关
事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
过，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
栋会议室。
二、本次股东会审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾栏
码
目可以投票
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 3人
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 3人
上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公
司 2025 年 7 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告
编号：2025-054）。
（1）上述提案1.00、2.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事、非独立董事的表决分别进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项
将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后
电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：钟林静
联系电话：（0755）29918999-8148
邮箱：zhonglinjing@unilumin.com
天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明
科技股份有限公司2025年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相
关文件。委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 栏目可以 同意 反对 弃权
投票
累积投票提案 以下提案采用累积投票（等额选举），填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六
届董事会非独立董事候选人的议案》
选举林洺锋为公司第六届董事会非独立
董事
选举武军为公司第六届董事会非独立董
事
选举张晓云为公司第六届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六
届董事会独立董事候选人的议案》
选举甘耀仁为公司第六届董事会独立董
事
选举杨勇智为公司第六届董事会独立董
事
注：累积投票议案进行表决时，填报票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件三：
深圳市洲明科技股份有限公司
姓名/名称 身份证号码/
营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
首页
微信公众号
证券之星APP
