南京晶升装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688478 证券简称：晶升股份
南京晶升装备股份有限公司
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南京晶升装备股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公
司”或“晶升股份”）股东会正常程序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京晶升装备股份有限公司章程》
《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员
遵守执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其
他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，
下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予
以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，上述
登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与及
律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
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八、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱股东会的正常秩序。
九、股东要求在股东会上发言的，应在股东会正式召开前到股东会发言登记
处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提
供的名单和顺序安排发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
十、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。发言或提问时需
说明股东名称及所持股份总数。
十一、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不
得无故中断会议议程中其他股东及股东代理人的发言，并不得超出本次会议议案
范围。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在股东
会进行表决时，股东不再进行股东会发言。股东违反上述规定，股东会主持人有
权加以拒绝或制止。
十二、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机
或将其调至静音状态，未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。对干
扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以
制止，并及时报告有关部门查处。
十三、本次股东会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于 2025
年 7 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《南京晶升装备股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。
十四、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向
参加股东会及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的
住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 50 分
（二）现场会议地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议
室
（三）会议召集人：南京晶升装备股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长李辉先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 4 日
至 2025 年 8 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所
持有表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
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（五）逐项审议以下各项会议议案：
序号 议案名称
（六）针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）在确保募集资金投资项目
建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金
总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京晶
（证监许可〔2023〕547 号），
升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为人民币
元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 1,016,303,919.39 元，上述资金已全
部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 4 月 17 日出具
了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资
子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
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上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募投项目情况计划如下：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 投资总额
投入额
合计 47,620.39 47,620.39
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东
的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实
际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 54,010.00 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 16,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.62%。公司最近 12 个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
（一）相关承诺
公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于补充流动资金或归还贷款金
额将不超过超募资金总额的 30%。公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金
不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不
进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（二）相关说明
根据中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》
及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施
后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用
旧规则。因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公
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司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。
本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
南京晶升装备股份有限公司董事会
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