证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-050
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于制定及修改公司内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25
日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制
度的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资
者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据现行的《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息
披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管
理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自
查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订
并新增制定部分公司制度，具体制定及修订制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议
《关于防范控股股东及其他关联方占用公
司资金的制度》
本次修订后的《募集资金管理办法》《对外捐赠管理制度》《对外投资
管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制
度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》，尚需提交公
司股东会审议。
特此公告。
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