证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-052
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于修订公司于H股发行上市后生效的公司章程（草
案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开
公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后
生效的公司章程（草案）的议案》。
基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）需要，公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）及香港联交所的意见结合公司的实
际情况及需求对《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公
司章程（草案）》”）进行修订。具体修订如下：
一、《公司章程（草案）》对照情况
修订前 修订后
第十六条 公司的股份采取记名股票的形
式。
如公司的股本包括无投票权的股份，则该等
第十六条 公司的股份采取股票的形式。 股份的名称须加上「无投票权」的字样。如
股本资本包括附有不同投票权的股份，则每
一类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）
的名称，均须加上「受限制投票权」或「受
局限投票权」的字样。
第三十二条 公司依据证券登记机构提供的 第三十二条 公司依据证券登记机构提供的
凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有
有公司股份的充分证据。H股股东名册正本的 公司股份的充分证据。H股股东名册正本的存
存放地为香港；受委托的境外代理机构应当 放地为香港；受委托的境外代理机构应当随时
随时保证境外上市股份股东名册正、副本的 保证境外上市股份股东名册正、副本的一致
一致性。股东名册香港分册必须可供股东查 性。股东名册香港分册必须可供股东查阅，但
阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票 公司可根据适用法律法规及公司股票上市地
上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登 证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。
记手续。 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求
将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如
股东按其所持有股份的种类享有权利，承担
果其股票遗失，可以向公司申请就该股份补发
义务；持有同一种类股份的股东，享有同等
新股票。内资股股东遗失股票，申请补发的，
权利，承担同种义务。
依照《公司法》相关规定处理。境外上市外资
修订前 修订后
股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外
上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券
交易场所规则或者其他有关规定处理。
股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义
务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，
承担同种义务。
第六十五条 股权登记日登记在册的所有普
第六十五条 股权登记日登记在册的所有普
通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、
通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、
持有特别表决权股份的股东等股东或其代理
持有特别表决权股份的股东等股东或其代理
人，均有权出席股东会。并依照有关法律、
人，均有权出席股东会。并依照有关法律、
法规、公司股票上市地证券监管规则及本章
法规、公司股票上市地证券监管规则及本章
程在股东会上发言并在股东会上行使表决权
程在股东会上发言并在股东会上行使表决权
（除非个别股东受公司股票上市地证券监管
（除非个别股东受公司股票上市地证券监管
规则规定须就个别事宜放弃投票权）。
规则规定须就个别事宜放弃投票权）。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托一人
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理
或者数人（该人可以不是股东）作为其代理
人代为出席、发言和表决。
人代为出席、发言和表决。
第六十七条 表决代理委托书至少应当在该
委托书委托表决的有关会议召开前二十四小
时，或者在指定表决时间前二十四小时，备
置于公司住所或者召集会议的通知中指定的
其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权书或者其他授权文件应当经
/
过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，
应当和表决代理委托书同时备置于公司住所
或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、
其他决策机构决议授权的人作为代表出席公
司的股东会议。
第六十八条 代理投票授权委托书由委托人 第六十九条 代理投票授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书 他授权文件应当经过公证。经公证的授权书
或者其他授权文件，和投票代理委托书均需 或者其他授权文件，和投票代理委托书均需
备置于公司住所或者召集会议的通知中指定 备置于公司住所或者召集会议的通知中指定
的其他地方。 的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事
会、其他决策机构决议授权的人作为代表出 会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东会。 席公司的股东会。
如该股东为认可结算所（或其代理人），该 如该股东为认可结算所（或其代理人），该
股东可以授权其认为合适的一个或以上人士 股东可以授权其认为合适的一个或以上人士
在任何股东会或债权人会议上担任其代表； 在任何股东会或债权人会议上担任其代表或
但是，如果一名以上的人士获得授权，则授 其代理人；但是，如果一名以上的人士获得
权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的 授权，则授权书应载明每名该等人士经此授
股份数目和种类，授权书由认可结算所授权 权所涉及的股份数目和种类，授权书由认可
人员签署。经此授权的人士可以代表认可结 结算所授权人员签署。经此授权的人士可以
算所（或其代理人）行使权利（不用出示持 代表认可结算所（或其代理人）行使权利（不
股凭证、经公证的授权和/或进一步的证据证 用出示持股凭证、经公证的授权和/或进一步
修订前 修订后
明其正式授权），且须享有等同其他股东享 的证据证明其正式授权），且须享有等同其
有的法定权利，包括发言及投票的权利，如 他股东享有的法定权利，包括发言及投票的
同该人士是公司的个人股东。 权利，如同该人士是公司的个人股东。
第八十四条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
第八十三条 股东（包括股东代理人）以其
每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
在投票表决时，有两票或者两票以上的表决
每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。
权的股东（包括股东代理人），不必把所有
表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票。
第九十四条 出席股东会的股东，应当对提
第九十三条 出席股东会的股东，应当对提 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
交表决的提案发表以下意见之一：同意、反 对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香 港股票市场交易互联互通机制股票的名义持
港股票市场交易互联互通机制股票的名义持 有人，或依照香港法律不时生效的有关条例
有人，按照实际持有人意思表示进行申报的 所定义的认可结算所或其代理人作为名义持
除外。 有人，按照实际持有人意思表示进行申报的
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 除外。
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
持股份数的表决结果应计为“弃权”。 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
同时，请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境
内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求
与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程
（草案）》进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注
册资本、股权结构等进行调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理
变更登记、审批或备案等事宜（如涉及），该等调整和修改须符合中国有关法律
法规、《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机关的规定。
《公司章程（草案）》经股东会批准后，自公司本次发行的 H 股股票在香
港联交所上市之日起生效并实施，实施后，现行公司章程即相应废止。在此之前，
除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。
特此公告。
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