证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-041
葵花药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第八次会议于 2025 年 7 月 25 日 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉
秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 7 月 22 日通过电子邮件形式发出。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》
之规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
基于整体发展战略，实现营销体系各业务板块分线操作、独立运营，优化资
源配置，充分调动组织效能，提升公司整体运营效率，同意使用自有资金合计
（筹）（以下简称“吉安公司”）、葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹）
（以下简称“哈医药”）。上述拟投资企业最终注册信息以市场监督管理部门最
终核定的信息为准。
具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
基于实际业务开展需要，为优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有
效整合、降低成本集约发展。同意注销全资子公司黑龙江葵花大药房有限公司，
由本公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）吸
收合并黑龙江省葵花包装材料有限公司（以下简称“黑包材”）、黑龙江葵花药
材基地有限公司（以下简称“药材基地”），吸收合并完成后黑包材、药材基地
法人资格注销。
本次部分子（孙）公司注销及吸收合并事项尚需履行相关法定程序，最终以
各地方市场监督管理部门登记信息为准。公司董事会授权经营管理层根据相关法
律法规要求，全权办理本次注销及吸收合并事项的具体工作。
具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、
《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于部分子公司注销及吸收合并的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
限公司的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
公司的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、备查文件：
第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
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