证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-027
中国海诚工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件形式发出，
会议于 2025 年 7 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 10 名，实际收到表决票 10 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，同意公司
全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司以自有资金通过
向关联参股公司海诚武汉置业有限公司增加注册资本的方式投入建
设资金 1,622.50 万元。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。
年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预留授予
部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司
股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订
稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，董事会认为公司限
制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已
成 就 ， 符 合 条 件 的 激 励 对 象 共 69 人 ， 可 解 除 限 售 股 票 数 量 为
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-027
售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 10 人，可解除限
售股票数量为 375,316 股。公司将在限售期届满后，为满足条件的激
励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。
司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施
了 2024 年度权益分派方案，根据《激励计划》相关规定，首次授予
限制性股票回购价格由 4.81295 元/股调整为 4.50357 元/股；预留授
予限制性股票回购价格由 6.91835 元/股调整为 6.60897 元/股。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。
部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分首次授
予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激
励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部解除限
售的条件，根据《激励计划》相关规定，公司将回购注销首次授予激
励对象对应的限制性股票 98,141 股，回购价格为 4.50357 元/股，回
购注销预留授予激励对象对应的限制性股票 14,183 股，回购价格为
名激励对象因工作调动，1 名激励对象因退休，不再具备激励对象资
格，公司将回购注销前述 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票 149,885 股，
回购价格为 4.50357 元/股加银行同期存款利息之和。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。本议案
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2025 年 8 月 11
日下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投
票和现场投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，截止
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-027
分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
