金桥信息 2025 年第二次独立董事专门会议决议
上海金桥信息股份有限公司
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事专
门会议通知和资料于 2025 年 7 月 21 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年
本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》
《公司章程》
《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会
议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
专门会议审核意见：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件中有关向
特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请向特定对象发行股票的资格和条
件。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
专门会议审核意见：公司本次向特定对象发行股票方案合理，符合相关法律
法规及其他规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，有利于增强公司的长
期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司及全体股东的共同利
益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》
专门会议审核意见：公司本次向特定对象发行股票预案的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展
规划，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东的利益。我
们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分
析报告的议案》
金桥信息 2025 年第二次独立董事专门会议决议
专门会议审核意见：本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告充分考虑
了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、资金需求等情况，充分论证
了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的
适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行
性，本次发行方案的公平性、合理性及发行对原股东权益或者即期回报的影响以
及填补的具体措施，且填补被摊薄即期回报的措施可行。我们一致同意该项议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
专门会议审核意见：本次向特定对象发行股票募集资金的用途符合国家相关
产业政策以及公司业务现状和未来战略发展方向，有利于改善公司财务结构、提
升公司综合实力，相关募投项目具备必要性和可行性，符合公司及全体股东的利
益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报
措施及相关主体承诺事项的议案》
专门会议审核意见：公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响
的分析、相关填补措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本
市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中
国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规
定。公司董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补
措施能够切实履行所做出的承诺符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利
于保护公司股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
金桥信息 2025 年第二次独立董事专门会议决议
专门会议审核意见：公司前次募集资金使用情况专项报告内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵
循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资
金投向、损害股东利益等违反相关规定之情形，历次的决策和审议程序合法有效，
符合相关法律、法规、规范性文件的规定。我们一致同意该项议案，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议
案》
专门会议审核意见：公司制定的《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回
报规划》着眼于长远和可持续的发展，综合考虑了公司的经营发展实际、股东要
求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、目前及未来盈利规模、现金流量状况、
所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公
司的短期利益和长远发展的关系，确定了合理的利润分配方案，保证利润分配政
策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及公司股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：李健、王震宇、顾国强
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