证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-031
江苏省新能源开发股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2025 年 7 月 25 日在南京市玄武区长江路 88 号国信大厦 4 楼广益厅 B
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 15
日以邮件等方式发出。会议由董事长陈华先生主持，会议应参会董事 9 人，实际
参会董事 9 人，其中，现场出席董事 7 人，董事张正中、独立董事巫强以通讯表
决的方式出席会议，公司部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》。修订后
的《江苏省新能源开发股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司总经理工作细则》。修订后的《江
苏省新能源开发股份有限公司总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》。修订后的
《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》。修订后的
《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。修
订后的《江苏省新能源开发股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司外部信息使用人管理制度》。修
订后的《江苏省新能源开发股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制
度》，修订后制度更名为《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免
管理制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免管
理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司年度报告重大差错责任追究制
度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司年度报告重大差错责任追究制
度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司投资者关系管理制度》。修订后
的《江苏省新能源开发股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司子公司管理制度》。修订后的《江
苏省新能源开发股份有限公司子公司管理制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
同意制定《江苏省新能源开发股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制
度》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司董事、高
级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司经理层成员签订岗位聘任协议书、任期及 2025
年度经营业绩责任书的议案》
同意根据《江苏省新能源开发股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理
实施方案（试行）》等相关规定，董事会授权由董事长与副总经理等经理层成员
签订岗位聘任协议书、与总经理签订 2025 年度经营业绩责任书，由总经理与其
他经理层成员签订任期经营业绩责任书及 2025 年度经营业绩责任书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
特此公告。
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