证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-039
浙江迪贝电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7
月20日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、监事及高级管理人
员发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知及相关材料。2025年7月25日上
午，第五届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议应当出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事周洪发、俞俊利和
朱狄敏以通讯表决方式出席）。会议由董事长吴建荣先生主持，公司监事及董事
会秘书丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将
进行董事会的换届选举。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规则对
董事候选人提名的规定，公司董事会提名吴建荣先生、吴储正女士和邢懿烨先生
为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历后附）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将
进行董事会的换届选举。按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和《公司章程》等相关规则对独立董事候选人提名的规定，公司董事
会提名张昌祥先生、俞俊利先生和朱狄敏先生为公司第六届董事会独立董事候选
人（简历后附）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性业经上海证券交易所
审核无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关资料。
公 司 因 可转 换 公 司 债 券 转 股事 项 ， 注 册 资 本从 130,007,315 元 增 加 到
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会
审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；
因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对
《公司章程》进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
迪贝电气股份有限公司章程（2025 年 7 月）》、《关于变更注册资本、取消监
事会并修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-041）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
拟修订《股东会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股
东会议事规则》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会议事规则》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际，公司拟修订《独立董事制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事制度》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会审计委员
会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会审计委员会工作细则》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会提名委员
会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会提名委员会工作细则》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会战略委员
会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会战略委员会工作细则》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际，公司拟修订《独立董事专门会议制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事专门会议制度》（2025 年 7 月）。
议案》
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事和高级管理
人员持有和买卖公司股票管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《内幕信息知情人
登记管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内
幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露事务管理制度》（2025 年 7 月）。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际，公司拟制定《董事离职管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事离职管理制度》（2025 年 7 月）。
董事会提请 2025 年 8 月 11 日下午 14 时在公司会议室（浙江省嵊州市云霞
路 1 号）举行公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-042）。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
附：公司第六届董事会董事候选人简历
学历，高级经济师；1970 年 12 月毕业于嵊州中学；1970 年 12 月至 1989 年 3
月,在浙江特种电机厂任职，历任车间主任、分部部长；1989 年 4 月起任嵊州市
压缩泵厂厂长兼书记，1993 年 12 月起任浙江绍兴新星机电有限公司董事长兼总
经理，1998 年 7 月起任迪贝控股有限公司执行董事，现任公司董事长、迪贝控
股董事长和总经理、浙江迪贝电工有限公司董事长等职。吴建荣先生现为嵊州市
工商总会副会长、嵊州市人大常委。
于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006 年 7 月至 2007 年 6 月任职于英
国 HelenLoweCo;Ltd（会计事务所）；2007 年 7 月至 2009 年 8 月任职于飞利浦
（中国）投资有限公司；自 2009 年 9 月起历任浙江绍兴新星机电有限公司监事、
总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经理，迪贝控
股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊州市政协委
员。
于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006 年 3 月至 2007 年 6 月
任德国 CET 电子有限公司职员，2007 年 6 月至 2009 年 6 月期间任中国银联股份
有限公司欧洲市场代表，2009 年 6 月至 2011 年 3 月任浙江绍兴新星机电有限公
司总经理助理，2011 年 4 月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有限公司
董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。
西安交通大学流体机械专业，本科学历，高级工程师。1984年7年至1989年7
月在西南科技大学担任教师，1989年7月至2005年4月在中外合资南光制冷设备
有限公司历任研发部长、副总工、总经理。2005年4月至2023年3月在华意压缩
机（荆州）有限公司担任常务副总经理，现拟担任公司独立董事。
商管理博士后、上海交通大学副教授、硕士生导师、安泰经管学院研究员。历
任《会计史学刊》副主编、《SN SocialScience》副主编，国家自然科学基金
评审专家、上海市委宣传部(文化发展基金会)评审专家、上海市科委评审专家、
上海公共资源平台评审专家。主持国家自然科学基金、教育部人文社科项目、
上海市决策咨询委员会项目等项目多项。入选上海市晨光学者，研究成果获财
政部优秀会计论文奖、上海市中青年会计审计优秀论文奖等奖励。现任本公司
独立董事，同时担任湖北亨迪药业股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限
公司独立董事，长江联合金融租赁有限公司外部董事。
发展研究中心（杭州市委政策研究室）主任科员；2014年12月至今任浙江工商
大学教师。现任浙江工商大学法学院硕士生导师、教授职称，现任本公司独立
董事，同时担任杭州民生健康药业股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限
公司独立董事，杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼总经理。
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