证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-039 号
广东海川智能机器股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:30 开始；
（2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五），其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15—9：25、
体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-15:00；
召开。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 85,895,329 股，占公司有表决
权股份总数的 54.8845％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 85,372,419 股，占公司有表决权
股份总数的 54.5504%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 522,910 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3341%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 528,310 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3376%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0035%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 522,910 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3341%。
（三）出席会议的其他人员
公司全体董事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议
的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
表决结果：同意 85,809,809 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 99.9004%；反对 74,420 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份的 0.0866%；弃权 11,100 股，占出席会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份的 0.0129%。
其中中小股东表决情况：同意 442,790 股，占出席会议中小股东及其代理人
所持有效表决权股份的 83.8125%；反对 74,420 股，占出席会议中小股东及其代
理人所持有效表决权股份的 14.0864%；弃权 11,100 股，占出席会议中小股东及
其代理人所持有效表决权股份的 2.1010%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，
表决通过。
表决结果：同意 85,809,809 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 99.9004%；反对 74,420 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有
效表决权股份的 0.0866%；弃权 11,100 股，占出席会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份的 0.0129%。
其中中小股东表决情况：同意 442,790 股，占出席会议中小股东及其代理人
所持有效表决权股份的 83.8125%；反对 74,420 股，占出席会议中小股东及其代
理人所持有效表决权股份的 14.0864%；弃权 11,100 股，占出席会议中小股东及
其代理人所持有效表决权股份的 2.1010%。
本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的过半数以上同意，表
决通过。
案》（累积投票）
表决结果：85,594,450 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 99.6497%，邓永议当选公司第五届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：227,431 股同意，占出席会议中小股东及其代理人
所持有效表决权股份的 43.0488%。
表决结果：85,385,429 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 99.4064%，钟炘当选公司第五届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：18,410 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所
持有效表决权股份的 3.4847%。
表决结果：85,385,429 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 99.4064%，郑贻端当选公司第五届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：18,410 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所
持有效表决权股份的 3.4847%。
（累积投票）（累积投票）
表决结果：85,385,442 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 99.4064%，俞玲当选公司第五届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：18,423 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所
持有效表决权股份的 3.4872%。
表决结果：85,384,543 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 99.4053%，赵扬当选公司第五届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况 17,524 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所
持有效表决权股份的 3.3170%。
表决结果：85,385,433 股同意，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份的 99.4064%，王丽淋当选公司第五届董事会独立董事。
其中中小股东表决情况：18,414 股同意，占出席会议中小股东及其代理人所
持有效表决权股份的 3.4855%。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；
表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》
《股东大会议事规则》规定，
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
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