证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-064
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年7月25日（星期五）下午15:00。
网络投票的日期和时间为：2025 年 7 月 25 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》以及《股东大
会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 211 人，
代表股份 82,152,298 股，
占公司有表决权股份总数的 10.6807%。其中：通过现场方式参会的股
东 7 人，代表股份 1,953,499 股，占公司有表决权股份总数的 0.2540%；
通过网络投票的股东 204 人，代表股份 80,198,799 股，占公司有表
决权股份总数的 10.4267%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 204
人，代表股份 41,765,365 股，占公司有表决权股份总数的 5.4299%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
易的议案》
表决结果：同意 40,485,865 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 96.4890%；反对 1,454,300 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 3.4660%；弃权 18,900 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0450%。
其中，中小投资者表决情况：同意 40,292,165 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 96.4727%；反对 1,454,300 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4821%；弃权 18,900 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0453%。
出席本次会议的关联股东四川发展（控股）有限责任公司、夏
玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。
表决结果：同意 80,287,498 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 97.7301%；反对 1,411,600 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.7183%；弃权 453,200 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.5517%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子
菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
，认为：
“公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。”
四、备查文件
会会议决议；
机械股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会之法律意见书》。
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