证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-035
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
八次会议。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件及电话的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年
修订）》（以下简称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，对《公司章程》
部分条款进行修订，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》
相应废止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且为特别决议事项，需
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》全文及《关于调整董事会人数并
修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-036）。
（二）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚”）具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，
能够满足公司 2025 年度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关选聘程序符
合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《会计师事务所选聘制
度》的相关规定及要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会一致同意拟聘任容诚为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-038）。
三、备查文件
（一）第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会
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