一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-058 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2025年7
月25日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年7月14日通过邮件及书
面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及
非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出
决议如下。
二、董事会会议审议情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公
司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时，公司拟不再设置监事会及监事岗
位，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
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《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会战略委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
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《风险投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内部控制制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《重大信息内部保密制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计委员会年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《机构投资者接待管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《财务管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因经营需要，2025 年度一心堂药业集团股份有限公司拟新增向相关银行申请集团授信 2 亿
元，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。
《关于向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意
的审查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年度第一次临时股东会审议。
《关于聘任公司副总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，针对本议案发表了同意
的审查意见。
表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于购买房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
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