证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-056
湖南能源集团发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三十次会议通知于 2025 年 07 月 18 日以电子邮件等方式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
因公司董事会成员变动，为保障董事会专门委员会合规运转，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，公司董事会专门委员会成员调整如下：
（1）审计委员会：丁景东（召集人）、曾令胜、李培强
（2）提名、薪酬与考核委员会：李培强（召集人）、谭明璋、丁景东
（3）战略委员会：刘志刚（召集人）、曾令胜、李培强
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
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