证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-067
卧龙新能源集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话等
方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，
与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议的召集召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件
及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了
以下议案：
一、审议通过了《关于为间接控股股东提供担保的议案》
公司拟与中国进出口银行浙江省分行签订《担保合同》，约定公司为控股股东卧
龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）在中国进出口银行浙江省分行办理的
融资业务进行担保，担保额度合计不超过 5.2 亿元；公司拟与国家开发银行浙江省
分行签订《担保合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在国家开发银行浙江省分行办
理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过 2.5 亿元；以上担保方式为连带责任
担保，卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保。
卧龙控股集团有限公司多年以来大力支持公司发展，特别是在筹资方面一直作
为公司（包括下属子公司）融资的担保单位。公司为其提供担保是按照“公平自愿、
互惠互利”的原则进行的，有利于双方共同发展。同时，卧龙控股集团有限公司资
产质量较好，经营情况良好，有较强债务偿还能力，并为本次担保提供反担保。本
次担保风险是可以控制的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于为间接控股股东提供担保的公告》（公告
编号：临 2025-069）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王希全对本议案已回避表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议审议通过。同意
提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：临 2025-070）。
特此公告！
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