证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-041
旗天科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统
中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或者其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议议案：
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向
特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
特别说明：
议通过，内容详见 2025 年 7 月 26 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
、盐城市城南
新区大数据产业创投基金（有限合伙）、洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）
、刘
涛和上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决，并且不能接受其他股东委
托进行投票。
（包括股东代理人）所持表决权过三分之二以上通过；提案 3.00 为普通决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份总数。
三、会议登记等事项
有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人有效
身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人有效身份证件、授权委托
书和委托人有效身份证件办理登记手续；
登记表》
（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2025 年 8 月 8 日前发送至公司证
券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部，李彩霞收（信
封请注明“股东大会”字样）。
小时到会场办理登记手续。
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：杨昊悦、李彩霞
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。
五、备查文件
旗天科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
旗天科技集团股份有限公司
姓名/名称 证件号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本公司
备注
法定代表人参会
附件 3
旗天科技集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有
限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。
本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向
特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
注：表决总议案、议案，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填
写或使用其它符号的视同弃权统计。
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
注：
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