证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-042
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都发电有限责任公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.6180
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会
负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,136,519 82.2501 226,422,935 17.5173 3,005,776 0.2326
易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,690,390 82.2156 227,015,064 17.5631 2,859,776 0.2213
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,064,388,890 82.3470 225,361,964 17.4352 2,814,376 0.2178
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,889,390 82.3083 225,859,764 17.4737 2,816,076 0.2180
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,213,590 82.1787 228,585,540 17.6846 1,766,100 0.1367
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,854,690 82.2283 227,377,940 17.5912 2,332,600 0.1805
市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,038,190 82.2425 226,707,264 17.5393 2,819,776 0.2182
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,917,390 82.2331 226,689,764 17.5379 2,958,076 0.2290
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,399,190 82.1930 228,347,840 17.6662 1,818,200 0.1408
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,797,090 82.2238 227,855,740 17.6281 1,912,400 0.1481
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,065,758,690 82.4529 223,378,564 17.2818 3,427,976 0.2653
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,065,188,190 82.4088 224,265,364 17.3504 3,111,676 0.2408
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,064,732,690 82.3736 224,746,464 17.3876 3,086,076 0.2388
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,065,716,890 82.4497 223,905,464 17.3225 2,942,876 0.2278
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,064,731,990 82.3735 224,913,864 17.4005 2,919,376 0.2260
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,060,448,590 82.0421 229,018,964 17.7181 3,097,676 0.2398
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,060,227,290 82.0250 230,053,840 17.7982 2,284,100 0.1768
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,058,664,990 81.9041 231,626,540 17.9199 2,273,700 0.1760
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,058,959,190 81.9269 231,601,340 17.9179 2,004,700 0.1552
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,061,738,290 82.1419 228,088,640 17.6461 2,738,300 0.2120
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,060,780,190 82.0678 228,637,864 17.6886 3,147,176 0.2436
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,061,278,990 82.1064 228,513,040 17.6790 2,773,200 0.2146
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,065,205,490 82.4101 223,892,064 17.3215 3,467,676 0.2684
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,064,148,490 82.3284 224,151,264 17.3415 4,265,476 0.3301
关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,169,290 82.2526 225,943,464 17.4802 3,452,476 0.2672
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,763,990 82.2213 226,079,864 17.4907 3,721,376 0.2880
充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,842,990 82.2274 226,071,564 17.4901 3,650,676 0.2825
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,065,779,690 82.4546 221,507,164 17.1370 5,278,376 0.4084
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,986,390 82.3158 225,026,664 17.4093 3,552,176 0.2749
易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,496,990 82.2780 225,577,164 17.4518 3,491,076 0.2702
一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,185,790 82.2539 221,120,364 17.1070 8,259,076 0.6391
划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,732,990 82.2962 220,661,464 17.0715 8,170,776 0.6323
条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,342,390 82.2660 220,991,264 17.0971 8,231,576 0.6369
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,888,990 82.2309 221,900,764 17.1674 7,775,476 0.6017
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,767,490 82.2215 222,624,864 17.2234 7,172,876 0.5551
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,971,890 82.2373 222,319,364 17.1998 7,273,976 0.5629
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,583,090 82.2073 222,092,064 17.1822 7,890,076 0.6105
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,063,827,490 82.3035 220,740,864 17.0777 7,996,876 0.6188
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,062,213,290 82.1786 220,644,964 17.0703 9,706,976 0.7511
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合发行 1,063,136,519 82.2501 226,422,935 17.5173 3,005,776 0.2326
股份及支付现金购
买资产并募集配套
资金条件的议案
发行股份及支付现 1,064,388,890 82.3470 225,361,964 17.4352 2,814,376 0.2178
的资产
发行股份及支付现 1,063,889,390 82.3083 225,859,764 17.4737 2,816,076 0.2180
易对方
发行股份及支付现 1,062,213,590 82.1787 228,585,540 17.6846 1,766,100 0.1367
易价格及定价依据
发行股份及支付现 1,062,854,690 82.2283 227,377,940 17.5912 2,332,600 0.1805
易对价支付方式
发行股份及支付现 1,063,038,190 82.2425 226,707,264 17.5393 2,819,776 0.2182
行股份的种类、面
值和上市地点
发行股份及支付现 1,062,917,390 82.2331 226,689,764 17.5379 2,958,076 0.2290
行方式和发行对象
发行股份及支付现 1,062,399,190 82.1930 228,347,840 17.6662 1,818,200 0.1408
金购买资产——定
价基准日和发行价
格
发行股份及支付现 1,062,797,090 82.2238 227,855,740 17.6281 1,912,400 0.1481
行股份数量
发行股份及支付现 1,065,758,690 82.4529 223,378,564 17.2818 3,427,976 0.2653
定期安排
发行股份及支付现 1,065,188,190 82.4088 224,265,364 17.3504 3,111,676 0.2408
存未分配利润安排
发行股份及支付现 1,064,732,690 82.3736 224,746,464 17.3876 3,086,076 0.2388
渡期间损益安排
发行股份及支付现 1,065,716,890 82.4497 223,905,464 17.3225 2,942,876 0.2278
绩承诺补偿安排
发行股份及支付现 1,064,731,990 82.3735 224,913,864 17.4005 2,919,376 0.2260
金购买资产——标
的资产的过户及违
约责任
发行股份募集配套 1,060,448,590 82.0421 229,018,964 17.7181 3,097,676 0.2398
资金——发行股份
的种类、面值及上
市地点
发行股份募集配套 1,060,227,290 82.0250 230,053,840 17.7982 2,284,100 0.1768
和发行对象
发行股份募集配套 1,058,664,990 81.9041 231,626,540 17.9199 2,273,700 0.1760
日和发行价格
发行股份募集配套 1,058,959,190 81.9269 231,601,340 17.9179 2,004,700 0.1552
资金——募集配套
资金金额及发行数
量
发行股份募集配套 1,061,738,290 82.1419 228,088,640 17.6461 2,738,300 0.2120
排
发行股份募集配套 1,060,780,190 82.0678 228,637,864 17.6886 3,147,176 0.2436
用途
发行股份募集配套 1,061,278,990 82.1064 228,513,040 17.6790 2,773,200 0.2146
配利润安排
关于本次交易方案 1,064,148,490 82.3284 224,151,264 17.3415 4,265,476 0.3301
整的议案
关于《内蒙华电发 1,063,169,290 82.2526 225,943,464 17.4802 3,452,476 0.2672
行股份及支付现金
购买资产并募集配
套资金暨关联交易
报告书（草案）》及
其摘要的议案
关于签署附生效条 1,062,763,990 82.2213 226,079,864 17.4907 3,721,376 0.2880
件的《发行股份及
支付现金购买资产
协议》的议案
关于签署附生效条 1,062,842,990 82.2274 226,071,564 17.4901 3,650,676 0.2825
件的《发行股份及
协议之补充协议》
的议案
关于签署附生效条 1,065,779,690 82.4546 221,507,164 17.1370 5,278,376 0.4084
偿协议》的议案
关于本次发行股份 1,063,986,390 82.3158 225,026,664 17.4093 3,552,176 0.2749
及支付现金购买资
产构成关联交易的
议案
关于本次发行股份 1,063,496,990 82.2780 225,577,164 17.4518 3,491,076 0.2702
及支付现金购买资
产并募集配套资金
重大资产重组且不
构成重组上市的议
案
关于本次交易符合 1,063,185,790 82.2539 221,120,364 17.1070 8,259,076 0.6391
《上市公司重大资
第十一条、第四十
三条和第四十四条
规定的议案
关于本次交易符合 1,063,732,990 82.2962 220,661,464 17.0715 8,170,776 0.6323
《上市公司监管指
引第 9 号—上市公
资产重组的监管要
求》第四条规定的
议案
关于公司不存在 1,063,342,390 82.2660 220,991,264 17.0971 8,231,576 0.6369
《上市公司证券发
行注册管理办法》
第十一条规定的不
得向特定对象发行
股票情形的议案
关于批准本次交易 1,062,888,990 82.2309 221,900,764 17.1674 7,775,476 0.6017
考审阅报告的议案
关于批准本次交易 1,062,767,490 82.2215 222,624,864 17.2234 7,172,876 0.5551
评估报告的议案
关于评估机构的独 1,062,971,890 82.2373 222,319,364 17.1998 7,273,976 0.5629
立性、评估假设前
提的合理性、评估
方法与评估目的的
相关性以及评估定
价的公允性的议案
关于无需编制前次 1,062,583,090 82.2073 222,092,064 17.1822 7,890,076 0.6105
报告的议案
关于本次交易摊薄 1,063,827,490 82.3035 220,740,864 17.0777 7,996,876 0.6188
即期回报及填补措
施和相关主体承诺
的议案
关于提请股东大会 1,062,213,290 82.1786 220,644,964 17.0703 9,706,976 0.7511
授权董事会及其授
权人士办理本次交
易相关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1-18 项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东（或其授
权代表）所持有效表决权股数的三分之二以上通过。本次会议第 1-18 项议案为
关联交易议案，关联股东北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数为
三、 律师见证情况
律师：周双月、齐伟
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
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