证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-07069
鼎捷数智股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决
定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中
建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现就召开本
次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 13:30
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 12 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 8 月 12 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两
种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该
股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士
关事宜的议案》
会议审 议 通 过 ， 具 体 内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计
票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到
电子邮件、传真或信函时间为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2025 年 8
月 7 日 17:00 前送达公司证券办。
信函邮寄地址：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼（信封上
请注明“股东大会”字样）
议签到时必须出示原件。另外，本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托
代理人的食宿及交通费用自理。
联系人：王濛
邮政编码：200072
联系电话：021-51791699（证券办公室）
指定传真：021-51791660
电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
捷投票”。
权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
附件二：
鼎捷数智股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
子邮件、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷数智股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项
议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的 意 对 权
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公
司债券股东大会决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授
换公司债券相关事宜的议案》
委托人签名或盖章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数及持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
行表决；
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