证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-034
上海威士顿信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十
次会议通知于 2025 年 7 月 21 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体监事，
会议于 2025 年 7 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，
《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，
同时拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》的相关条款
进行修订。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，
公司第四届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行
监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公
司所做的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修订<公司章程>及若干管理制度
的公告》
。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》、
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，
结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会取消后，公司《监事会议事
规则》等监事会相关制度将相应予以废止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修订<公司章程>及若干治理制度
的公告》
。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延长实施期限是结合实际进展
情况而进行的调整，募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体以及实
施方式等均不发生变化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，其决
策的内容和审议程序符合相关法律法规的规定，同意将募投项目“基于大数据的
质量追溯与分析系统优化项目”的实施期限延长至 2027 年 12 月 31 日。
三、备案文件
特此公告。
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