证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-039
旗天科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议通知于 2025 年 7 月 15 日以专人送达、通讯方式发出；
开；
范性文件和《旗天科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
二、监事会审议情况
出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决
议：
案》。
公司延长 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会
决议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同
意将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司监事会
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