证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-050
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
四十六次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 18 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消
监事会并修改公司章程的议案》
。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等
相关法律法规规定，取消监事会并修订《云南云天化股份有限公司章
程》
。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
。
（二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司股东会议事规则的议案》
。
同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东
会规则》等相关规定，并结合公司实际，对《股东会议事规则》进行
修订。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司股东会议事规则》。
（三）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司董事会议事规则的议案》
。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，对《董事会
议事规则》进行修订。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司董事会议事规则》。
（四）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订
公司董事会专门委员会实施细则的议案》。
同意公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规规定，并结合公司实际，对
董事会各专门委员会实施细则中相关内容进行修订。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露
的《云南云天化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《云南云
天化股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《云南云天化股份有
限公司董事会提名委员会实施细则》《云南云天化股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会实施细则》
。
（五）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名
公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
。
同意提名宋立强先生、付少学先生、彭明飞先生、王宗勇先生、
钟德红先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会
审议通过之日起三年。
为确保董事会正常开展工作，第九届董事会的现有非独立董事在
新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生
之日起，方自动卸任。
该议案已于 2025 年 7 月 24 日经公司第九届董事会提名委员会
该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（六）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名
公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
。
同意提名罗焕塔先生、吴昊旻先生、罗薇女士为公司第十届董事
会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会正常开展工作，第九届董事会的现有独立董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之
日起，方自动卸任。
该议案已于 2025 年 7 月 24 日经公司第九届董事会提名委员会
该事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
（七）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第十
届董事会独立董事津贴标准的议案》
。
同意公司结合公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司
薪酬水平，拟定公司第十届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民
币 12 万元（税前）
。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费，以
及按公司《独立董事工作制度》行使职权所需的其他费用，由公司根
据《业务接待管理办法》《差旅费开支管理办法》等管理规定另行报
销。
基于谨慎性原则，被提名为公司第十届董事会独立董事候选人的
罗焕塔先生、吴昊旻先生对该议案回避表决。
该议案已于 2025 年 7 月 24 日提交公司第九届董事会薪酬与考核
委员会 2025 年第二次会议审议，表决结果为 2 票同意、0 票反对、0
票弃权，薪酬考核委员会委员罗焕塔先生、吴昊旻先生对该议案回避
表决，薪酬考核委员会将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
。
详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临
特此公告。
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