证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-049
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2025 年 7 月 25 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6
号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，因本次会议是否召开以当日股票
收盘价为依据，经全体董事同意，豁免本次会议通知时限。会议由董事长郭元
强先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价格已有 15 个交易日
的收盘价不低于“联诚转债”当期转股价格 11.59 元/股的 130%（含 130%，即
身情况，同意公司行使“联诚转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“联诚转债”，并授权管理
层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前
赎回“联诚转债”的公告》（公告编号：2025-050）。
保荐机构出具的核查意见、律师发表的法律意见内容详见同日披露于《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关披露。
三、备查文件
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十六日
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