证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-040
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第八次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知和材料已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件等方式通知公司全体董事。
会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会
议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制
性股票授予价格及回购价格、股票期权行权价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《安乃达驱动技术（上海）股份有限
公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的
相关规定及 2025 年第一次临时股东大会决议授权，经审议，董事会同意对本次
激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格及回购价格、股票
期权行权价格进行调整，同意预留授予部分限制性股票的授予价格由 16.83 元/
股调整为 16.43 元/股，首次授予和预留授予部分限制性股票的回购价格由 17.38
元/股调整为 16.43 元/股，首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司使用不超过 29,700 万元（含 29,700 万元）的部分
闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、
证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起
实施和办理相关事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
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