证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-031
贵州振华新材料股份有限公司
关于补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事吴勇先生因
任期届满及个人原因辞去董事及审计委员会委员职务；非独立董事伍杰先生因任
期届满及个人原因辞去董事及提名委员会委员职务。吴勇、伍杰先生辞任后将不
在公司担任其他职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届及公司两位非独
立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（公告编号：2025-024）。
一、补选非独立董事及职工代表董事情况说明
根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非独立董事辞
任及补选董事的议案》及职工代表大会审议通过的《关于选举职工代表董事的议
案》，补选潘文章为非独立董事，选举覃旭东为职工代表董事。具体内容详见公
司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
补选董事及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-025）。
二、补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员情况说明
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关
于补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》，同意补选潘文
章先生为第六届董事会审计委员会委员，补选覃旭东为第六届董事会提名委员会
委员，上述委员任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
附件：
潘文章先生，苗族，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权，贵州财经大学财务管理专业，本科学历。曾任中国振华(集团)新云电子元器
件有限责任公司总会计师，中国振华电子集团有限公司财务资产部长，中国振华
（集团）科技股份有限公司副总经理、总会计师、常务副总经理、总法律顾问。
现任中国振华（集团）科技股份有限公司调研员。
截至目前，潘文章先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，
不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上
海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
覃旭东先生，苗族，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权，高级工程师职称，桂林电子工业学院电气工程及自动化专业，本科学历。曾
任中国振华（集团）科技股份有限公司市场运行部业务经理、副部长，中国振华
电子集团有限公司运营管理部副部长。现任贵州振华新材料股份有限公司党委副
书记、纪委书记。
截至目前，覃旭东先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，
不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上
海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
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