证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-044
津药药业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
九次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通
知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事
和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）和《津药药业
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，决议如
下：
并办理工商变更的议案。
为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司
运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司
将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公
司法》规定的监事会职权，同时，结合公司实际经营情况，变更公司
经营范围，增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口
内容，并对《公司章程》条款进行全面修订。
本议案经股东大会审议通过之日起公司现任监事解除监事职务，
同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此之
前，公司第九届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定
勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会
及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《津药药业股份有限公司股东会议事规则》
，本项议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的《津药药业股份有限公司董事会议事规则》
，本项议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案。
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司通过对照
自查并结合实际情况和经营发展需要，对《津药药业股份有限公司独
立董事工作制度》
（以下简称“
《独立董事工作制度》
”）进行修订。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独
立董事工作制度》。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公
司对组织机构进行调整，设立商务发展部，进一步优化公司治理结构、
管理体制和运行机制。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《津药药业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会
的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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