证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-069
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章
程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于向下修正“金能转债”转股价格的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保障公司持续健康发展，公司董事会提议向下修正“金能转债”的转股价
格并提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相
关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效
日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之
日起至修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于向下修正“金能转债”转股价格的公告》
（公告编号：2025-070）。
（二）审议并通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开
三、备查文件
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
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