证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-053
上海大智慧股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易的基本情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）与
湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）正在筹划由湘财股份通
过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并大智慧
并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易进展情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议、
第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<湘财股份有限公司
换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易
预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公
司在 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
于重大资产重组的进展公告》
（公告编号：临 2025-037、临 2025-042、
临 2025-046）。
自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交
易相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、尽职调查等
工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的相关工作完成后，再次召开
董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后
续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
鉴于本次交易的复杂性，相关协议条款尚在商榷沟通中，行业监
管相关政策、重组相关成本等均可能对本次交易形成影响，本次交易
的进度存在不确定性。本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、
双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可
正式实施;本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最
终取得的时间均存在不确定性。公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《湘
财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套
资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及
尚需履行的程序，敬请广大投资者阅读有关内容，关注后续公告并注
意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十六日
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