证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-036
久祺股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年7
月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月19日以专人送达方式发出。
本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席鲁海燕女士
主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情
况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 根据修订后的《公司章程》， 公
司监事会将停止履职，监事鲁海燕女士、俞晓琴女生、来士强先生不再担任公
司监事职务。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订<
公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
监事会认为：公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实
际需要，是为规避外汇风险，稳定公司财务采取的措施，并且公司针对外汇套期保
值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展
外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
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