证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-035
久祺股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年7
月25日在公司会议室以现场结通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月19日以专
人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应
出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新
法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部
分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审
计委员会行使。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理后续工商变
更登记及备案等手续。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结 合实际经营情况，对现行
公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。逐项表决 结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全
文。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项符合公司生产经营的实际需要，公
司针对外汇套期保值业务制定了切实可行的风险应对措施，不存在损害上市公司
及股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外
汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-038）。
根据《公司法》《公司章程》的规定， 定于 2025 年 8月 11 日召开公司 2025
年第二次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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