证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-019
中策橡胶集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年 7 月 25 日在公
司会议室召开第二届监事会第六次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 7 月
事会主席徐筝女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符
合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境、公
司战略布局、未来的经营发展规划以及各项目实施主体的自有资金充裕情况等客
观因素审慎做出的合理调整，有利于提高募集资金的综合效率，变更理由符合公
司实际经营情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范
性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合
公司战略布局及未来的经营发展规划，有利于提升募集资金使用效率。本次审议
程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意变更部分募集资金用途事项。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集资金用
途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
供借款以实施募投项目的议案》
监事会认为：本次新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展
需要。因此，监事会同意关于新设募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提
供借款以实施募投项目的事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集
资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司开展原材料期货套期保值业务主要是为了有效规避和降低
公司生产经营相关原材料价格波动风险，降低原材料价格大幅波动对公司的影
响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执
行。公司拟开展原材料期货套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章
程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司
开展原材料期货套期保值业务。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于开展原材料期
货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值业务符合公司实际业务需求，能
够有效规避和防范汇率波动风险，有利于实现保障公司及全体股东的利益。公司
建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执行。公司拟开展外汇衍生品套期保
值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展外汇衍生品套期保值业务。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于开展外汇衍生
品套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司监事会
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