深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-39 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2025 年 7 月 18 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 37 次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 25
日上午 9：30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦
券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规
则》的有关规定。
经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额
度提供资产抵押担保的议案》
详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向
银行申请授信额度提供资产抵押担保的公告》（公告编号：
议案表决结果如下：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会
的议案》
公司拟定于 2025 年 8 月 11 日（周一）下午 14:30 召开
公司 2025 年第四次临时股东会。详见公司同日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：
议案表决结果如下：
三、备查文件
特此公告
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