证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2025-022
北京国联视讯信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第九届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已
于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免
本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于控股子公司北京卫多多电子商务股份有限公司 A1 轮增
资扩股并引入投资者的议案》
具体内容详见 2025 年 7 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》
（公告编号：2025-025）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2024 年前三季度财务数据更正的议案》
具体内容详见 2025 年 7 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于 2024 年前三季度财务数据更
正的补充公告》（公告编号：2025-026）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
